BDI

רדוור

אולי יעניין אותך גם


מדיניות יישום חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנקים – "יותר משהעגל רוצה לינוק, רוצה הפרה להניק" – אילן סופר ושות'

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.

קריאה אחרונה לטסים בחגים

ענף סוכנויות הנסיעות מתאושש מהקורונה וצפוי לרשום בסוף השנה גידול של כ-60% בהכנסות בהשוואה ל-2020
יחד עם זאת ניכר כי השוק במגמת התכווצות בשל תהליכים דיגיטליים
תיירות הפנים נפגעה הכי פחות מהמשבר: לא חזרה לפעילות מלאה אך הציגה התאוששות מרשימה