|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
בחודשים האחרונים מעסיקים מחזירים יותר עובדים למשרד
אחד הגופים הוא חברת המידע העסקי Coface Bdi בעלת דירוג FICO BDI שמבוסס על מודל סטטיסטי אשר לוקח בחשבון את כל הנתונים הקיימים על הצרכן במאגר בנק ישראל, משקלל אותם, מנתח אותם, וקובע דירוג סיכון אשראי לכל פרט, תוך בחינת ההסתברות שיגיע לכשל תשלומים. הדירוג פותח במיוחד לאוכלוסיית ישראל יחד עם חברת FICO,שהינה החברה הגדולה, […]
בעקבות הפלישה של רוסיה לאוקראינה 225 מיליון אנשים בעולם חשופים לאי ביטחון תזונתי בעיקר באזורים: דרום אסיה, מזרח אפריקה, מערב אפריקה ודרום אמריקה. מהנתונים שעולים במחקר של Coface אנו צופים סיכונים בסקטור חקלאות ומזון. למקור >