BDI

ביו-לב

אולי יעניין אותך גם


מדיניות יישום חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנקים – "יותר משהעגל רוצה לינוק, רוצה הפרה להניק" – אילן סופר ושות'

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.

100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן – לצפייה

הכנס הוירטואלי, The Marker ו CofaceBdi
100 החבורת שהכי טוב לעבוד בהן, 2020

על כל 10 עסקים שנפתחו ב-2017 – 9 נסגרו

מספר העסקים שנסגרו בישראל ב-2017 שבר שיא נוסף של 43.2 אלף

תחומי העסקים שבלטו לרעה השנה: עבודות בנייה, הובלות והסעות, מסעדות ומינימרקטים