| כתובת | האומן 25 , ירושלים- ראה מפה |
|---|---|
| טלפון | 02-5028005 |
| פקס | 02-5028008 |
| דוא"ל | [email protected] |
|---|---|
| אתר החברה | https://rahelilaw.traffico.co.il/ |
רציתם לקבל הלוואה או לבצע עסקה ושמעתם את המשפט המלחיץ "אמרו לך שיש לך BDI שלילי" אז תשבו , תירגעו ותקראו: ראשית – אין דבר כזה BDI שלילי , אז מה בכל זאת יש? על כל אזרח במדינת ישראל נאספים נתוני אשראי חיוביים ושליליים (3 שנים אחורה) במאגר בנק ישראל כגון התחייבויות, בקשות אשראי, מסגרות […]
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
חקירה פלילית תקינה שמבוצעת על ידי משטרת ישראל או כל גוף חוקר אחר (רשות התחרות, רשות המיסים, רשות הגנת הפרטיות וכדומה), מתחילה לאחר שנפתח תיק, מתויקת בו תלונת המתלונן ונערכת בדיקה ראשונית של טענותיו.
