BDI

קנון הולדינגס

אולי יעניין אותך גם


מדד הסיכון המשולב של CofaceBdi סיכום אוקטובר 2017

הרעה במדד הסיכון המשולב של המשק הישראלי
• כ- 13.25% מהחברות דורגו ברמות הסיכון הגבוהות והמסוכנות
• בראש דירוג הענפים החלשים והמסוכנים ביותר: בתי קפה ו- שירותי הובלות
• בראש דירוג הענפים החזקים והבטוחים ביותר: תעשיית קוסמטיקה ופרמצבטיקה ותעשיית כימיקלים

מדיניות יישום חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנקים – "יותר משהעגל רוצה לינוק, רוצה הפרה להניק" – אילן סופר ושות'

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.