BDI

צנציפר

אולי יעניין אותך גם


Bdicode 2019 – יוצא לדרך

פורסם ביום שישי בדה מרקר

מדיניות יישום חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנקים – "יותר משהעגל רוצה לינוק, רוצה הפרה להניק" – אילן סופר ושות'

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.

חשיפות וסיכונים סביבתיים בעסקאות ובהשקעות (שבלת ושות')

לפניכם שלושה היגדים שרלוונטיים לכל עסקה מכל סוג שהוא:
1 כל עסקת השקעה, רכישה או מיזוג, הינה בין היתר מכירה וקניה של סיכון
2 לכל עסק יש היבטים סביבתיים
3 ההיבטים הסביבתיים נושאים בחובם סיכונים מסוגים שונים

עולם אחרי COVID – הזדמנויות ואתגרים לכלכלה הישראלית וובינר בהשתתפות תהילה ינאי מנכלית משותפת COFACE BDI

צפו בוובינר בהשתתפות תהילה ינאי מנכלית משותפת COFACE BDI
פרופסור ליאו ליידרמן – יועץ כלכלי ראשי של קבוצת בנק הפועלים
רו"ח מיקי בלומנטל – מנהל שותף פאהן קנה ושות'
שהתקיים ב 11-5-21