טוני גרינמן משרד עורכי דין

  כנס 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן 2019 מגזין TheMarker  ו-CofaceBdi מזמינים אתכם לכנס החברות שהכי טוב לעבוד בהן לשנת 2019 הכנס יתקיים ביום שני 13.5.19 בשעה 08:30 בבית חיל האויר בהרצליה     08:30-09:00 התכנסות 09:00-09:15  דירוג 2019 ,מה גילינו : תהילה ינאי, מנכ"ל משותף CofaceBdi 09:15-09:45 אחד על אחד : מנכ"ל אינטל […]

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.

פורסם ביום שישי בדה מרקר