BDI

טוני גרינמן משרד עורכי דין

אולי יעניין אותך גם


כנס 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן 2019

  כנס 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן 2019 מגזין TheMarker  ו-CofaceBdi מזמינים אתכם לכנס החברות שהכי טוב לעבוד בהן לשנת 2019 הכנס יתקיים ביום שני 13.5.19 בשעה 08:30 בבית חיל האויר בהרצליה     08:30-09:00 התכנסות 09:00-09:15  דירוג 2019 ,מה גילינו : תהילה ינאי, מנכ"ל משותף CofaceBdi 09:15-09:45 אחד על אחד : מנכ"ל אינטל […]

מדיניות יישום חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנקים – "יותר משהעגל רוצה לינוק, רוצה הפרה להניק" – אילן סופר ושות'

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.

Bdicode 2019 – יוצא לדרך

פורסם ביום שישי בדה מרקר