BDI

שיף הזנפרץ ושות' רו"ח RSM

אולי יעניין אותך גם


מדיניות יישום חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנקים – "יותר משהעגל רוצה לינוק, רוצה הפרה להניק" – אילן סופר ושות'

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.

שגרת משבר – תהילה ינאי מנכ"לית משותפת Coface Bdi , דה מרקר מאי 2021

ההפתעה המרכזית של המשבר הייתה ההצלחה הגדולה של העבודה מהבית. בתחילת המשבר רק 50% מהנשאלים אמרו שהעבודה מהבית אפקטיבית, אך תוך חודשים ספורים מספרם עלה ל 68%