צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לעשרות החברות
שכבר שם, ולבצע את הסקר הפנים אירגוני של BDI
הסקר ללא עלות!
מאקו כסף : דירוג 20 הקניונים הטובים בישראל, חברת BDI.
