משבר הקורונה ועמו השבתת המשק מכה בעוצמה בגופים רבים במשק, המתקשים לעמוד בהתחייבויותיהם המסחריות ולהמשיך בפעילות העסקית. גופים רבים נקלעים לקשיים תזרימיים המגדילים את מצבת החובות שלהם, נתונים להליכי גבייה, חשופים לביטולים של חוזים והזמנות וחווים קשיים באספקת שירותים וסחורות. כל אלו מובילים עסקים רבים לחשב את דרכם מחדש ולבחון אפשרויות ליציאה מהמשבר.
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
ההודעה לעיתונות של קופאס
