BDI

אורעד

אולי יעניין אותך גם


מעמד הנושים וזכויותיהם – עו"ד דן סביון משרד יוסף ישורון ושות' עורכי דין

מעמדם של הנושים בכל הנוגע להליכי חדלות פירעון – נקבע בסעיף 257 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן:- "חוק חדלות פירעון"), כדלקמן:

מדיניות יישום חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנקים – "יותר משהעגל רוצה לינוק, רוצה הפרה להניק" – אילן סופר ושות'

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.