|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
בעקבות הפלישה של רוסיה לאוקראינה 225 מיליון אנשים בעולם חשופים לאי ביטחון תזונתי בעיקר באזורים: דרום אסיה, מזרח אפריקה, מערב אפריקה ודרום אמריקה. מהנתונים שעולים במחקר של Coface אנו צופים סיכונים בסקטור חקלאות ומזון. למקור >
בדיקה מיוחדת בקרב יבואנים ויצואנים עקב המלחמה בין רוסיה לאוקראינה
