|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
כתבה שפורסמה בעיתונות הרוסית על מדד האשראי של אזרחי ישראל בהמשך לכתבה בדה מרקר http://www.isra.com/news/234983 הארץ באנגלית, ספטמבר 2019 מקומונט
ותקיים ערב חגיגי במשרדי פירמת עורכי הדין AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות'
