|
|
|
|
מהו דירוג האשראי האישי, FICO® BDI ?
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
ענקית הקמעונאות הצרפתית קרפור מגיעה לישראל. אייל ינאי, מנכ"ל משותף בחברת המידע העסקי BDI בראיון ב החיים עצמם (גלי צה"ל)
משרד עורכי הדין AYR – עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ' ושות' ממשיך במגמת הצמיחה וההתרחבות – ומצרף לשורותיו כשותפה את עו"ד ורד פיליכובסקי-סיסיק, לשעבר בכירה בהנהלת מחלקת תאגידים ברשות לניירות ערך. לאחר הצירוף, ימנה משרד AYR כ – 150 עורכות ועורכי דין, מתוכם 53 שותפות ושותפים. עו"ד ורד פיליכובסקי סיסיק בעלת מומחיות בדיני ניירות ערך […]
