BDI

קבוצת חמת

אולי יעניין אותך גם


ברכות למשרדים בבית גיבור ספורט רמת גן שדורגו בדירוג הקוד 2021

      AB ענת בירן, משרד עורכי דין גולדבלט גינדס יריב – עורכי דין יוסי אלישע קלדרון ושות'  

מדיניות יישום חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנקים – "יותר משהעגל רוצה לינוק, רוצה הפרה להניק" – אילן סופר ושות'

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.

למה כדאי לדעת מה ה דירוג FICO®BDI שלכם ?

דירוג פייקו BDI איך אתם לא יודעים מה הדירוג FICO®BDI שלכם ?