|
|
|
|
|
|
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
"אורות אדומים"® ומידע נוסף, מאגר מידע ייחודי ובלעדי, המתעדכן בכל שעות היממה, ומספק לך מגוון רחב של אינדיקטורים שונים ומידע משלים והתראות על חברות ועסקים… לפני שיהיה מאוחר.