BDI

הררי טויסטר ושות'

דירוגים


אולי יעניין אותך גם


מדיניות יישום חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנקים – "יותר משהעגל רוצה לינוק, רוצה הפרה להניק" – אילן סופר ושות'

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.

אורות אדומים® וההשפעה שלהם על דירוג האשראי של חברות

"אורות אדומים"® ומידע נוסף, מאגר מידע ייחודי ובלעדי, המתעדכן בכל שעות היממה, ומספק לך מגוון רחב של אינדיקטורים שונים ומידע משלים והתראות על חברות ועסקים… לפני שיהיה מאוחר.