|
|
|
|
|
|
|
|
חברות המזון והמשקאות שהוקמו לפני שנת 1948 הן תנובה, אסם, שטראוס, יוניליוור, מאפיית ברמן ויפאורה-תבורי.
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
צפו בוובינר בהשתתפות תהילה ינאי מנכלית משותפת COFACE BDI
פרופסור ליאו ליידרמן – יועץ כלכלי ראשי של קבוצת בנק הפועלים
רו"ח מיקי בלומנטל – מנהל שותף פאהן קנה ושות'
שהתקיים ב 11-5-21
