|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
שאלות ותשובת על דירוג אשראי, תהילה ינאי מנכ"לית משותפת ב CofaceBdi
כותרת גלובס | 11/11/2022
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
לקראת מיזוג בשוק הקמעונאות החרדי: נתיב החסד רוכשת את רשת בר כל אחרי מספר שנים לסירוגין בו ברכל הייתה על המדף, הרשת נמכרה בכפוף לאישור של רשות התחרות (בעבר רשות להגבלים עסקים) מתוך דה מרקר
