|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכנס יתקיים ביום שלישי, 10.5.2022 בבית חיל האוויר בהרצליה
איזה קניון הצליח להתאושש ממשבר הקורונה, מה חסר לקניון המוביל כדי לקבל ציון מושלם ועל איזה קניון נכתב ספר שירה? הדירוג המלא
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
