|
|
|
|
|
|
|
|
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.
מתוכם כ 590 סניפים פועלים כחלק מרשתות בתי מאפה וקונדטוריות.
הומלצה להפקדה תכנית פרויקט אימבר היוקרתית של קבוצת הרציג נדל"ן בפתח תקווה עם 40,000 מ"ר מסחר ותעסוקה. עלות השקעה מוערכת: 250 מיליון שקלים.
