BDI

סיון כהן משרד עורכי דין

אולי יעניין אותך גם


מדיניות יישום חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנקים – "יותר משהעגל רוצה לינוק, רוצה הפרה להניק" – אילן סופר ושות'

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), שהוצא מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן בהתאמה: "הצו" ו-"החוק" או "חוק איסור הלבנת הון") מטיל על הבנקים חובות של קבלת מידע וחובות דיווח במטרה לאתר פעילויות חריגות שעלולות להצביע על פעולות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור.

פיצויים בלשון הרע ובתביעות דיבה , עו"ד שלומי וינברג

פסיקת פיצויים בלשון הרע במקרים חמורים – הצצה לנעשה בחו"ל

124,000 ישראלים הדרדרו לדרוג המעיד על סיכון גבוה לכשל פיננסי וחוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות

ניתוח BDi-FICO לדרוג האשראי הפרטי בעקבות משבר הקורונה:
מספר ההלוואות המוגדרות "בעיתיות" בשל הקורונה עלה מ-354 באפריל ל-26,949 בסוף יוני